本周，一件既意料之外、又意料之中的事情发生了：
在币圈乃至整个科技界臭名昭著的FTX创始人前CEOSamBankman-Fried（以下简称SBF），被巴哈马皇家警察于首都拿骚逮捕，即将引渡回美国接受调查。他现在人在拿骚监狱，明年2月将举行引渡听证会，而且他将不被批准假释。
SBF在美国被指控犯下2项电汇欺诈阴谋、2项电汇欺诈、1项洗钱（每项最高20年），以及1项商品欺诈、证券欺诈和违反竞选财务规定（最高5年）。
总计刑期最高可达年。
图片来源：巴哈马司法部
从CoinDesk对FTX的调查文章，到币安赵长鹏的一系列公开动作，不到一周时间，FTX崩盘事件的导火索就被点燃，而整个交易所以及平台上最大做市商AlamedaResearch等一系列关联机构的欺诈、资金挪用罪行，在短短一个月内就被曝光。
过去一个月里，SBF以一种令人费解的“来者不拒”般的姿态，接受了几十上百次的采访，试图“挽回”局面，混淆视听。这些采访数量之多，其话术之雷同，很多人的耳朵都要起茧了……
当然，众人也都在等着SBF被被绳之以法，等的花儿都快谢了。然而考虑到他和团伙定居巴哈马，即便投资人和平台用户发起民事诉讼，就算SEC（只有民事权力）对其调查，也无可奈何——必须由美国司法部门对其发起刑事诉讼，并且触发与巴哈马的引渡合作条款，才可以真正对SBF进行人身限制。
令人意外的是，就在本周一，这件看似复杂的事儿居然就这么突然发生了。
巴哈马司法部长办公室指出：该国是在收到了美国有关部门对SBF正式发起刑事诉讼的通知之后，才按照两国司法合作条文对SBF发起的抓捕。巴方还表示，美国司法部希望尽快引渡SBF，而该国也会全力配合。
在周一逮捕发生的当晚，美国司法部(DOJ)对SBF的正式起诉书仍处于封存状态。周二早间，起诉书正式解封，各种最“顶级”的金融诈骗类罪名，SBF基本来了一个“大全套”。
本案将在美国纽约州南区(SDNY)联邦地区法院审理牵头。另外，美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)也都分别对SBF、FTX、AlamedaResearch发起了民事诉讼。
DOJ起诉书
SEC起诉书
CFTC起诉书
在本文中，我们将对SEC、DOJ、CFTC的起诉书进行分析，试图还原在司法部门和监管者的眼中，SBF和他的团伙们到底做了些什么。
1.欺诈和资金挪用，从创立伊始就已存在
司法部起诉书指出，SBF对FTX的消费者密谋欺诈行为，最早可以追溯到年——也即FTX平台创立的时间——并一直持续到今年11月FTX申请破产，才正式结束。
在明知故意的前提下，SBF及其团伙合谋对消费者进行电汇欺诈，相关行为违反了美国法律。司法部调查发现，“被告明知故犯设计了欺诈的计划和方案，并通过虚假和欺诈性的伪装、陈述和承诺来获取金钱和财产，并且对涉案金钱财产进行了跨州和跨国电汇。”
在年，公司创立伊始，SBF就已经急不可耐地通过挪用FTX.
